كشفت مصادر مطلعة عن تحقيق دولي واسع النطاق للكشف عن فضيحة مالية كبرى تتعلق بعمليات غسيل أموال واحتيال مالي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
التحقيق الدولي في الفضيحة المالية
ويتمحور التحقيق حول شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية المستخدمة لتمرير أموال مشبوهة عبر عدة دول، مع تورط مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات مالية عالمية وشخصيات عامة ورجال أعمال.
البحث في شبكات الاحتيال
وأفاد مصدر قضائي أن التحقيق قد يؤدي إلى هزة كبيرة في الأوساط المالية والسياسية، مع توسع دائرة المشتبه بهم لتشمل مسؤولين حكوميين. من جانبها، أعلنت هيئات مكافحة الفساد عن تشكيل فريق مشترك لتعقب الأموال المنهوبة، مع توقع نتائج أولية خلال الأسابيع المقبلة وحصول مذكرات توقيف دولية.
شارك
تعليقات